Ngày 29/8, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Huỳnh Minh Đương (40 tuổi, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .
Bị can Huỳnh Minh Đương. Ảnh: CACC
Đương làm nghề môi giới và kinh doanh bất động sản nên quen biết nhiều người đầu tư mua bán đất, nắm được thông tin về các lô đất nền của các hộ dân được cơ quan có thẩm quyền cấp tái định cư tại dự án khu tái định cư Tân Phú và khu tái định cư Phú An (quận Cái Răng).
Theo cơ quan điều tra, thời gian đầu Đương làm dịch vụ kinh doanh bất động sản môi giới đã giới thiệu cho người mua, bán khá thuận lợi nên gã được hưởng tiền hoa hồng, cũng như tạo được lòng tin.
Sau đó, các nhà đầu tư do đã hợp tác với Đương nhiều lần nên họ tin tưởng, nhờ Đương đặt tiền cọc trước để mua đất.
Thậm chí, có trường hợp Đương thấy đất nền bán với giá thấp nên đặt cọc rồi tìm người mua. Tuy nhiên, sau khi đặt cọc, không tìm được người mua, hết thời hạn Đương phải bỏ tiền cọc.
Ngoài ra, Đương thấy việc đầu tư kinh doanh bất động sản có lợi nhuận nên anh ta hùn vốn với một số nhà đầu tư bất động sản.
Tuy nhiên, do không đủ tiền mặt, Đương phải vay mượn tiền với lãi suất cao, đến khi bán đất không được giá nên phải bán lỗ tiền vốn.
Từ đó, việc làm ăn của Đương bị thua lỗ, nợ tiền nhiều người nên gã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người đầu tư bất động sản.
Theo đó, Đương đưa thông tin gian dối là mình đang kinh doanh bất động sản với nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao nhưng những người này ngại, không trực tiếp thỏa thuận giao dịch mà để cho anh ta đại diện trao đổi thỏa thuận mua bán đất như đặt tiền cọc, đứng tên giấy đất…
Đương cam kết trả cho khách hàng một khoản tiền hoa hồng khá cao mà người đàn ông này nói dối đây là “tiền được trích từ lợi nhuận mua bán đất”.
Đương hẹn với các bị hại, sau khi đặt tiền cọc mua đất nền từ 15-30 ngày, khi ký công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ hoàn trả tiền gốc và một khoản tiền hoa hồng.
Với thủ đoạn trên, Đương chiếm đoạt tiền của 15 bị hại với hơn 22 tỷ đồng.
'Cò đất' ôm gần 26 tỷ đồng 'biến mất', nhiều người làm đơn gửi công anSau khi nhận tiền từ nhiều người để đầu tư bất động sản, nữ đối tượng tên Hiền đã rời khỏi địa phương. Có 9 bị hại tố giác Hiền có hành vi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 26 tỷ đồng.
