Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án tham ô tài sản xảy; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Vụ án này xảy ra từ năm 2017 đến hết năm 2022, tại Công đoàn các Công ty TNHH N.D, Công đoàn Công ty TNHH H.H Việt Nam, Công đoàn Công ty TNHH F.L Việt Nam, Công đoàn Công ty TNHH may F.S Việt Nam, Công đoàn Công ty TNHH may mặc M.L Việt Nam 2 và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hải Dương. .
Trong đó, 3 bị can nguyên là cán bộ LĐLĐ tỉnh Hải Dương gồm: Mai Xuân Anh-nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương, nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương; Phạm Thị Thuỳ Linh- nguyên Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh Hải Dương và Nguyễn Văn Nam- nguyên Chủ tịch công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Dương, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) LĐLĐ tỉnh Hải Dương, bị truy tố về 2 tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đọc Lệnh bắt giữ Mai Xuân Anh. Ảnh: Cơ quan Công an.
5 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản" gồm: Hoàng Duy Kha- nguyên Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH N.D (nhiệm kỳ 2017 – 2022); Nguyễn Trung Kiên- nhân viên Công ty TNHH May F.SViệt Nam/Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH May F.S Việt Nam; Phạm Vũ Hải- kế toán công ty Grand Ocean, nguyên kế toán Công đoàn Công ty TNHH N.D (nhiệm kỳ 2017- 2022); Nguyễn Đình Cảnh- nhân viên Công ty TNHH H.H Việt Nam/Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH H.H Việt Nam; Phùng Duy Minh, nhân viên Công ty F.L Việt Nam/Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH F.L Việt Nam.
5 bị can tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm: Đỗ Thị Thành- nhân viên Công ty TNHH may mặc M.K Việt Nam/Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH may mặc M.K Việt Nam 2; Trương Thị Thanh Kha- kế toán Công ty TNHH M.K Việt Nam/Kế toán CĐCS Công ty TNHH May mặc M.K Việt Nam 2; Nguyễn Thị Đan, nhân viên văn phòng Công ty TNHH may mặc M.L Việt Nam, Thủ quỹ công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH May mặc M.K Việt Nam 2) và Nguyễn Thị Linh, nguyên kế toán CĐCS Công ty TNHH may mặc M.K Việt Nam 2) và Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1985, nhân viên văn phòng, nguyên Thủ quỹ CĐCS Công ty TNHH may mặc M.KViệt Nam 2).
Kết quả điều tra xác định, để các Công đoàn cơ sở (CĐCS) chủ động sử dụng tài chính công đoàn, Linh đã tham mưu cho Mai Xuân Anh ký ban hành các hướng dẫn về xây dựng dự toán tài chính công đoàn, quyết toán tài chính công đoàn các năm. Trong đó, có các nội dung chỉ đạo CĐCS khối sản xuất kinh doanh thu kinh phí công đoàn (KPCĐ) và trích nộp lên LĐLĐ tỉnh Hải Dương theo tỷ lệ phân phối nguồn thu trái với quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Từ cuối năm 2018 đến năm 2022, Linh nhiều lần tham mưu để ông Trần Văn Cương- nguyên Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Hải Dương, ký các văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai việc nộp KPCĐ vào tài khoản tập trung của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Cùng với đó, Linh cũng tham mưu cho ông Cương ký các văn bản đôn đốc nhắc nợ thể hiện nội dung CĐCS trích nộp KPCĐ cho LĐLĐ tỉnh Hải Dương là trái quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Chính vì vậy Công ty TNHH N.D (từ năm 2017 đến tháng 9/2019) và các Công ty TNHH H.H Việt Nam, Công ty TNHH F.L Việt Nam, Công ty TNHH may F.S Việt Nam, Công ty TNHH may mặc M.K Việt Mam 2 (từ năm 2017 đến hết năm 2022) đã chuyển KPCĐ cho CĐCS. Tuy nhiên, Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh Hải Dương không kiểm soát được việc chi tiêu của CĐCS này nói chung cũng như việc trích nộp lên LĐLĐ tỉnh Hải Dương theo tỷ lệ phân phối nguồn thu nói riêng.
Đối với 5 CĐCS nêu trên, Linh chỉ đạo nhân viên đối chiếu với số thực tế mà các CĐCS này đã nộp và xây dựng phê duyệt dự toán theo mẫu để trình Mai Xuân Anh ký duyệt. Bên cạnh đó, Linh chỉ đạo nhập các dữ liệu vào hệ thống phần mềm tài chính của công đoàn. Trường hợp không có báo cáo quyết toán, Linh tự cân đối, phân bổ số tiền thực tế mà các đơn vị nộp về LĐLĐ tỉnh trong năm và các mục chi cho hợp lý.
Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương-Nơi bị can Mai Xuân Anh từng làm Chủ tịch và để xảy ra vi phạm.
Từ năm 2017 đến năm 2022, 5 đơn vị nêu trên đều không hoàn thành nghĩa vụ nộp tài chính công đoàn cho LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, với động cơ, mục đích cho việc hoàn thành nhiệm vụ kế toán của mình, Linh đã điều chỉnh số liệu ở phần kinh phí phải nộp bằng số liệu ở phần kinh phí đã nộp đối với các đơn vị. Chính vì vậy trên hệ thống kế toán của công đoàn, không thể hiện số nợ tài chính công đoàn nhưng vẫn được Linh ký trình Mai Xuân Anh phê duyệt.
Cũng theo tài liệu điều tra, với cương vị là Chủ tịch và là chủ tài khoản của LĐLĐ tỉnh Hải Dương, nhưng Mai Xuân Anh đã thiếu trách nhiệm, không tiến hành kiểm tra, đối chiếu với các quy định về công tác tài chính của Tổng LĐLĐ Việt Nam, kiểm tra sổ sách kế toán, tin tưởng vào sự tham mưu của Linh và kết quả kiểm tra tài chính đồng cấp hàng năm của UBKT LĐLĐ tỉnh Hải Dương nên đã ký duyệt ban hành các văn bản sai phạm nêu trên, gây thất thoát cho LĐLĐ tỉnh Hải Dương với số tiền hơn 20 tỉ đồng.
Với trách nhiệm từ năm 2017 đến tháng 4/2022, Mai Xuân Anh gây thất thoát cho LĐLĐ tỉnh Hải Dương hơn 16 tỉ đồng; Linh và Nam gây thất thoát cho LĐLĐ tỉnh Hải Dương hơn 20 tỉ đồng.
Được biết, vào ngày 6/3/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã xét xử sơ thẩm đối với Mai Xuân Anh -nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương cùng 2 thuộc cấp về tội "Tham ô tài sản". Tại phiên tòa này, Mai Xuân Anh bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam.
Ông Mai Xuân Anh (SN 1969, nguyên quán tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; hiện đang trú tại phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
Năm 1997, ông là nhân viên thử việc, tập sự tại Văn phòng LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Sau đó, ông trải qua các chức vụ: Phó Chánh văn phòng, Phó trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban tổ chức LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Năm 2013, ông giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương và giữ chức vụ Chủ tịch đơn vị này vào tháng 2/2017...
Đến ngày 15/4/2022, ông Mai Xuân Anh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương điều động đến công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thời hạn 5 năm.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Bộ Tài chính nêu lí do chưa nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế
