Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá, bắt 155 đối tượng người Việt Nam tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng vì hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, tổ chức quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên biên giới.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Theo tài liệu từ công an, cuối năm 2023, các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippin, Malaysia, Myanma… chuyển địa bàn hoạt động sang Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở tỉnh Bokeo, Lào.
Toà nhà phía trong đặc khu Tam Giác Vàng, sào huyệt của các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: CAHT.
Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn lừa đảo, địa điểm hoạt động, đồng thời không ngừng mở rộng quy mô, tổ chức. Ngoài các nạn nhân tại các nước châu Á, với chiến thuật “dùng người Việt lừa người Việt” các đối tượng đã lôi kéo, dụ dỗ thêm người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua các cửa khẩu biên giới với chính sách lương hấp dẫn từ 18- 30 triệu đồng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người Việt.
Quá trình làm việc, các đối tượng sinh sống tập trung tại các khu nhà cao tầng của đặc khu Bokeo, được phát “kịch bản”, điện thoại, sim điện thoại Lào để lập nên các tài khoản Facebook giả và được hướng dẫn thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như Công ty sẽ chia thành các nhóm độc lập, trong đó có đối tượng quản lý là người nước ngoài, các tổ trưởng sẽ là người Việt Nam.
Văn phòng làm việc, nơi các đối tượng thực hiện lừa đảo. Ảnh: CAHT.
Các nhân viên người Việt được giao sử dụng các tài khoản Facebook không có thông tin chính chủ, mạo danh là "doanh nhân thành đạt" nhưng độc thân, thường xuyên đăng tải các hình ảnh như "đại gia" rồi kết bạn, làm quen tạo lòng tin với những người ở Việt Nam.
“Con mồi” mà chúng hướng đến là những người độc thân, trung tuổi nhưng có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội.
Với thủ đoạn đánh mạnh vào nhu cầu tình cảm, bọn chúng dễ dàng tạo nên các mối quan hệ yêu đương trên mạng. Sau khi tạo được lòng tin, chúng lừa nạn nhân đầu tư kinh doanh trên ứng dụng (hoặc trang web) ảo, từ đó chúng chiếm đoạt tiền của bị hại đã đầu tư vào.
Với thủ đoạn đánh mạnh vào nhu cầu tình cảm, bọn chúng dễ dàng tạo nên các mối quan hệ yêu đương trên mạng. Sau khi tạo được lòng tin, chúng lừa nạn nhân đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng (hoặc trang web) kinh doanh khách sạn ảo để hưởng phần trăm hoa hồng cao, từ đó chiếm đoạt tiền của bị hại đã đầu tư.
Hành trình 'cất vó'
Ở giai đoạn 1 của chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ 6 đối tượng về hành vi mua bán người, giải cứu 36 nạn nhân mới được đưa sang Lào.
Sau khi xây dựng kế hoạch bài bản, chi tiết để đánh án, ngày 30/7, hàng trăm chiến sĩ tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị nghiệp vụ lên đường thực hiện nhiệm vụ, đột nhập bí mật vào Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.
Thu giữ hàng chục cuốn sổ ghi chép lại các kịch bản lừa đảo. Ảnh: CAHT.
Rạng sáng 2/8, lực lượng chức năng quyết định "cất vó". Sau hơn 4 giờ truy bắt của lực lượng Công an Việt Nam và Công an Lào, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu cũng như các nhân viên người Việt sa lưới.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 154 người, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại, hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ cùng các tài liệu, tang vật khác.
Cùng thời điểm, tại sân bay Nội Bài (TP.Hà Nội), Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cũng đã bắt giữ kẻ chủ mưu là Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú tại quận Kiến An, TP. Hải Phòng) khi Ngọc đang trên đường bỏ trốn về Việt Nam.
Qua lời khai một nhân viên tên N.T.H., với phương thức thủ đoạn trên, thời gian qua H. đã lừa đảo đối với hơn 200 người Việt Nam, có người từng bị lừa đến 5 tỷ đồng. Với doanh số từ 7-11% dựa trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng H. nhận được tối thiểu từ 8.000-10.000 nhân dân tệ tương đương với 25 triệu đến 36 triệu tiền Việt Nam.
Những kẻ phạm tội trong tổ chức lừa đảo bị bắt. Ảnh: CAHT.
Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh khẳng định đây là một bộ máy tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp, xuyên biên giới hoạt động trên không gian mạng, do người nước ngoài quản lý, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam.
Việc phá thành công chuyên án này là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Việt Nam, Công an Lào trong công cuộc đấu tranh với bọn tội phạm lừa đảo qua không gian mạng xuyên quốc gia đang hoành hành. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ Việt Nam và Lào, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước Việt - Lào.
154 đối tượng được di lí về trụ sở tạm giữ của Công an Đặc khu Tam giác Vàng. Ảnh: CAHT.
Hiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng chuyên án. Đồng thời, thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng liên hệ, trình báo để được phối hợp giải quyết.
Tam Giác Vàng là vị trí giáp ranh giữa 3 nước Myanmar, Thái Lan, Lào với địa hình rừng núi hiểm trở.
Khu vực này rất thuận tiện cho các tổ chức tội phạm quốc tế ẩn nấp, lẩn trốn cũng như sản xuất, vận chuyển ma túy đi các nước.
Điều đó đã khiến nơi đây trở thành trung tâm sản xuất ma túy lớn thứ 2 trên thế giới. Từ nhiều năm qua, phần lớn số ma túy được vận chuyển về Việt Nam được xác định có nguồn gốc từ Tam Giác Vàng.
Chiêu trò tinh vi của nhóm đối tượng lừa đảo công nghệ caoGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhóm đối tượng này đã lợi dụng kẽ hở để truy cập trái phép tài khoản của người dùng ứng dụng Binance (sàn giao dịch tiền ảo).
