Ngày 22/2, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Vân Anh (SN 1987, trú quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản".
Theo điều tra, ngày 9/12/2022, bà Thái Thị Cẩm G (SN 1986, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đến chi nhánh 1 ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê để chuyển số tiền 314,5 triệu đồng cho bạn hàng, nhưng đã chuyển nhầm vào tài khoản của Trương Thị Vân Anh mở tại ngân hàng Techcombank.
Cảnh sát đọc quyết định khởi tố bị can đối với Trương Thị Vân Anh. Ảnh: C.A
Sau khi phát hiện chuyển nhầm tiền, bà G đã đến ngân hàng nơi chuyển tiền nhờ hỗ trợ.
Dù đã được ngân hàng thông báo về việc chuyển nhầm tiền, tuy nhiên Vân Anh vẫn cố tình chuyển số tiền đã nhận sang một tài khoản khác của mình mở tại Ngân hàng Quân đội (MB Bank) rồi dùng số tiền đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Nhận được trình báo, Công an quận Thanh Khê đã vào cuộc xác minh và đề nghị phong tỏa, thu hồi được số tiền 205 triệu đồng từ tài khoản của Vân Anh để trả lại cho bị hại.
Bước đầu, Vân Anh khai nhận, do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi phạm tội.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
