Sau khi nắm bắt thông tin, Công an Hà Nội nhận định đây là đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam có quy mô lớn. Qua kiểm tra, lô hàng gồm 2 pallet có tổng khối lượng 637kg, bên trong có 60 kiện hàng là thùng carton chứa lon nước ép hoa quả. Kiểm tra sơ bộ, cơ quan chức năng xác định 46 thùng có các lon chứa các viên nghi là ma tuý. Các kiện hàng trên đều do người đàn ông tên là N.G.T (địa chỉ tại Mỹ Đình, Hà Nội) làm thủ tục thông quan và vận tải hàng hoá.
Từ lời khai của T, các trinh sát được biết thông tin người nhận hàng "Dinh Văn Cong, xóm 2, Dai Tao, Dai Thanh, Quoc Oai, Ha Noi". Do người gửi chỉ điền trên kiện hàng cho đủ thông tin theo yêu cầu của dịch vụ chuyển phát, còn mọi thông tin N.G.T đều nhận qua Công ty dịch vụ chuyển phát tại Cộng hoà Liên bang Đức.
Theo đúng lịch, sau khi thông quan, N.G.T sẽ tiếp tục vận chuyển giao hàng cho khách tại Hà Nội theo yêu cầu của công ty dịch vụ chuyển phát tại Cộng hoà Liên bang Đức.
Tiếp tục nắm tình hình, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Nội có thông tin các đối tượng sẽ giao 5 thùng hàng cho một người tại huyện Bắc Từ Liêm (Hà Nội) và 15 kiện hàng cho một người ở tại huyện Thường Tín (Hà Nội). Ngay khi có thông tin trên, các trinh sát đã tiến hành xác minh địa chỉ tại quán bia ở đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm nhưng không có kết quả.
Trong thời gian này, các đối tượng tiếp tục thay đổi thông tin người nhận và chuyển toàn bộ 60 thùng hàng cho các địa chỉ khác… Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định tại gần khu vực ngõ 59, đường Văn Tiến Dũng có một cặp vợ chồng hiện đang làm nghề bán hoa quả cách địa điểm nhận hàng khoảng 100 m; nhưng tại địa chỉ quán bia trên đường Văn Tiến Dũng chưa xác định được thông tin về người nữ giới.
Tổng hợp các tài liệu thu thập được, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an Hà Nội nhận định, 60 thùng hàng trên đều của một người nhận; đối tượng chính sẽ không xuất đầu lộ diện trong quá trình giao nhận hàng. Việc người gửi yêu cầu chuyển 5 thùng cho quán bia trước, sau đó mới chuyển 55 thùng hàng cho địa chỉ tại ngõ 59 đường Văn Tiến Dũng chủ yếu là để thăm dò việc giao, nhận hàng.
Quá trình điều tra, công an nhận thấy thông tin người nhận hàng và số lượng giao hàng gửi thay đổi liên tục trong ít giờ, điều này đã gây khó khăn cho công tác xác minh; định hướng tập trung trinh sát để thực hiện kế hoạch đấu tranh, bắt giữ.
Các đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu).
Vào hồi 13h30 ngày 4/6, các trinh sát đã mật phục tại khu vực ngõ 59 Văn Tiến Dũng… Trong quá trình này, tổ công tác phát hiện một số đối tượng là nam giới xuất hiện để lấy hàng.
Xác định đây là địa điểm tập trung nhóm đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Cộng hoà Liên bang Đức về Việt Nam, tổ công tác đã tăng cường việc giám sát. Quá trình theo dõi, tổ công tác nhận định những người này đều là nhân viên bốc xếp cho hàng vào kho. Vì thế, yêu cầu đặt ra là phải tìm được đối tượng chính trong vụ án…
Trong quá trình này, một tổ công tác khác thực hiện giám sát vòng bên ngoài đã phát hiện một đối tượng là nam giới di chuyển bằng xe máy đầy nghi vấn. Cùng thời điểm này, các trinh sát phát hiện có một người nam giới đứng cách vị trí giao nhận hàng khoảng 20m, có cử chỉ đáng ngờ. Đối tượng này quan sát, theo dõi và sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh việc bốc xếp hàng.
Với các tài liệu thu thập được, tổ công tác đã bắt giữ một đối tượng là nam giới, khi đang ký nhận giấy, giao nhận các thùng hang. Lúc này, ở một địa điểm khác, các trinh sát cũng tiến hành bắt giữ đối tượng nam giới có "hành vi giám sát" việc giao hàng; thu giữ 60 thùng hàng nghi vấn cất giấu ma tuý.
Tại cơ quan, đối tượng ký giấy khai nhận trong các thùng hàng trên có chứa ma tuý; khai tên là Nguyễn Hồ Hùng (SN 1993, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Hùng cho biết đây là lần thứ 3, Hùng nhận vận chuyển thuê ma tuý cho một người nam giới.
Hai lần trước vào tháng 3 và tháng 4 năm 2024 với số tiền công mỗi lần là 21 triệu đồng và 24 triệu đồng. Hà Văn Khương (SN 1994, trú tại xã Hoà Hợp, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), là đối tượng giám sát việc giao nhận hàng khai.
Trước đó, anh ta có quen biết một người nam giới tên Quý, quê ở Nghệ An. Ngày 4/6, Quý sử dụng tài khoản Viber và Telegram thuê Khương đến ngõ 59 Văn Tiến Dũng để giám sát việc giao, nhận hàng của công ty chuyển phát cho Nguyễn Hồ Hùng; tiền công Quý sẽ trả Khương sau.
Theo yêu cầu của Quý, Khương đến địa chỉ ngõ 59 Văn Tiến Dũng thì thấy một chiếc ô tô tải di chuyển từ đầu ngõ 59 Văn Tiến Dũng đến số 5 Phú Minh. Khương có chụp ảnh chiếc xe và gửi cho Quý rồi nhanh chóng xoá đi. Nguyễn Hồ Hùng và Hà Văn Khương đều khai không quen biết nhau.
Kiểm tra 60 thùng hàng bên trong có tổng 1.440 hộp nước ép táo đóng dạng lon bằng kim loại có nhãn hiệu Appel Moes. Qua kiểm tra, phát hiện 46 thùng có chứa 450 hộp cất giấu ma tuý. Giám định sơ bộ xác định các viên nén trên là ma tuý loại MDMA, tổng khối lượng khoảng 179kg.
Mở rộng điều tra, Hùng và Khương cho biết, có một đối tượng yêu cầu Hùng gửi ma tuý (19 thùng hàng) đến các địa chỉ trên địa bàn Hà Nội và Hải Phòng. Khoảng 16h ngày 5/6, tại khu vực số 253, Phùng Hưng (Phúc La, quận Hà Đông), Công an Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ Đinh Viết Thắng (SN 1996, trú tại đường Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông) thu giữ một ô tô, 2 điện thoại di động.
Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận qua mạng xã hội Telegram đã liên lạc và đặt mua ma tuý của một nam giới… Khoảng 14 cùng ngày, đối tượng liên lạc với Thắng, yêu cầu đến khu vực Phùng Hưng, quận Hà Đông để nhận 3000 viên thuốc lắc. Trong đó, có 300 viên là của Thắng mua cho đối tượng này còn lại 2700 viên sẽ có người của đối tượng này đến nhận. Khi Thắng đang đứng chờ nhận ma tuý thì bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.
Cùng lúc này, một tổ công tác khác của Công an Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Khắc Ngọc (SN 1984, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Ngọc khai được một người đàn ông ở Campuchia thuê nhận ma tuý với số tiền là 20 triệu đồng. Ngày 5/6, đối tượng bảo Ngọc đến khu vực phố Cổ Linh, quận Long Biên để nhận ma tuý, khi đang chuẩn bị nhận hàng, kiểm tra thì bị phát hiện và bắt giữ.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Hồ Hùng cùng đồng phạm, phạm tội "Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý". Tổng vật chứng thu giữ khoảng 179kg ma tuý tổng hợp loại MDMA; 8 điện thoại di động và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.
