Ngày 25/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Hán Hữu Hải (39 tuổi, tên thường gọi là Mr. Henry) và Trần Lê Phạm Trung (38 tuổi, tên gọi Evans Trung Trần) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Tuy nhiên, trong phần làm thủ tục, một luật sư bào chữa cho bị cáo cho biết vẫn chưa nhận được cáo trạng và do nhiều bị hại vắng mặt nên sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa tới ngày 10/7.
Theo cáo trạng, tháng 12/2021, Công an TPHCM nhận được đơn tố giác của 13 người, trong đó có nhiều người nổi tiếng như Trần Thị Hồng Nh. (ca sĩ Hoàng Y.N.), Phạm Thị L. (ca sĩ Phạm L.)… tố cáo Hải và Trung chiếm đoạt tài sản của họ thông qua sàn giao dịch tiền ảo Winrich.club và Wintop1.com.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP
Quá trình điều tra xác định, năm 2018, Hải quen Trung khi cùng đầu tư sàn tiền ảo. Đến tháng 4/2021, Hải bàn với Trung lập cổng game online cho mọi người tham gia chơi, đến một thời điểm sẽ đánh sập trang mạng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Sau đó, thông qua một người tên Vinh (ở Anh, hiện chưa rõ lai lịch), Hải mua 2 đường link quốc tế Winrich.club và Wintop1.com giá 80.000 USD để tạo đường link vào cổng game online chơi bài Bacarat. Tiếp đó, Hải dùng 2 ví cá nhân trên sàn Binace và Trust để nhận tiền điện tử USDT của người chơi.
Theo phân công, Hải sẽ vận hành cổng game trên hai đường link, còn Trung sẽ thông qua Facebook, Telegram, Zoom để quảng bá, kêu gọi người tham gia. Ngoài ra còn có các Leader (là những người tham gia trước) và đại lý (đều chưa rõ lai lịch) kêu gọi nhiều người tham gia.
Theo thỏa thuận, số tiền chiếm đoạt được Vinh và Hải mỗi người hưởng 30%; Trung hưởng 15%; các Leader và đại lý hưởng 25%.
Chưa rút được tiền sàn đã bị sập
Tại cơ quan điều tra, bị hại Hoàng Y. N. khai, khoảng đầu tháng 8/2021, chị được Nguyễn Thị Hiền (còn gọi là Alice, chưa rõ lai lịch) giới thiệu tham gia đầu tư sàn tiền ảo Winrich có bảo hiểm. Hiền gửi đường link trang Winrich.club cho Y. N. qua mạng xã hội Telegram để tạo tài khoản kinh doanh tiền ảo.
Tiếp đó, Trung sử dụng Facebook "Evans Justin Jason" gửi đường link cho chị tham gia phòng Zoom nhằm quảng bá về sự phát triển của sàn Winrich. Tin tưởng, ca sỹ Y.N. tham gia đầu tư nhiều lần trong vai trò Leader với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng. Đến đầu tháng 10/2021, Hải và Trung đã đánh sập sàn, chiếm đoạt toàn bộ số tiền còn lại trong ví của nữ ca sĩ.
Ngoài ra, ca sĩ Y. N. còn giới thiệu cho em trai cùng đầu tư kiếm lợi nhuận trên sàn Wintop và Winrich. Người này sau đó còn kêu gọi thêm khoảng 10 người khác cùng tham gia. Họ chưa rút được tiền thì sàn đã bị sập.
Cùng vào thời điểm tháng 8/2021, người mẫu Trần Ngọc Linh C. cũng được Nguyễn Thị Hiền giới thiệu đầu tư sàn tiền ảo với cam kết lợi nhuận mỗi tuần là 12%, sau khi trừ phí bảo hiểm 4% còn lại 8%/tuần.
Sau đó, C. đã mua USDT trên sàn giao dịch Binance với tổng số tiền 30.000 USD rồi chuyển vào ví của Hiền để đổi Gold. Đến đầu tháng 10/2021 sàn bị sập, toàn bộ số tiền 30.000 USD của nữ người mẫu đã bị Hải và Trung chiếm đoạt.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, Công an TPHCM đã nhiều lần triệu tập lấy lời khai nhưng C. không đến làm việc.
Quá trình đầu tư tiền ảo, C. còn giới thiệu cho chị Phạm Thị L. (ca sĩ Phạm L.) tham gia vào sàn giao dịch Winrich. Phạm L. đã nạp vào 10.000 USD và mua lại của nhà đầu tư khác là 19.000 USDT, tổng cộng 29.000 USD để đầu tư. Chưa kịp nhận được đồng lợi nhuận nào thì ngày ngày 4/11/2021 sàn sập, nữ ca sĩ mất trắng toàn bộ số tiền.
Tuy nhiên, dù cơ quan điều tra nhiều lần triệu tập, ca sỹ Phạm L. không đến làm việc.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6-10/2021, có khoảng 450 người tham gia sàn Wintop, nạp vào khoảng 2,5 triệu USDT; 400 người tham gia sàn Winrich, nạp vào khoảng 2,2 triệu USDT. Do nhiều người thắng và gửi yêu cầu rút tiền, Hải lấy USDT của người tham gia sau chi trả một phần cho người tham gia trước để kéo dài thời gian, tạo lệnh khó rút tiền...
Ngoài ra, Hải còn lấy USDT của bị hại chuyển vào ví của mình để bán trên sàn Binace, Trust rồi chuyển thành tiền Việt Nam tiêu xài cá nhân và trả nợ. Được một thời gian, nhóm Hải và Trung không có khả năng chi trả nên đã đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Tháng 12/2021, Công an TPHCM tiếp nhận đơn tố giác của 13 người cho rằng đã bị Hải và Trung chiếm đoạt tài sản qua 2 sàn giao dịch tiền ảo trên. Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, tài liệu khác cùng với lời khai, cơ quan điều tra xác định có 10 người bị chiếm đoạt 14,6 tỷ đồng, 3 người còn lại hiện không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai.
