Ngày 31/10, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố 2 bị can về tội danh “Trốn thuế” đối với vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé, xã Thanh Sơn.
Cơ quan công an cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé, có trụ sở chính tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (nay là xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình), Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa tiếp tục ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án; ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc (SN 1990, trú tại Tổ dân phố Đông Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) và Lê Văn Hải (SN 1996, trú tại thôn Thành Tây, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật hình sự.
Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố đối với Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình có tài liệu, chứng cứ khẳng định, ngoài hành vi phạm tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” đã bị khởi tố, từ năm 2022 đến tháng 6/2025, các bị can Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội bán hàng. Trong đó, đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để trốn thuế. Mặc dù, doanh thu thực tế của Công ty Hải Bé là hơn 101 tỷ đồng, nhưng các bị can chỉ báo cáo với cơ quan thuế là hơn 15 tỷ đồng, che giấu doanh thu chênh lệch so với thực tế gần 86 tỷ đồng.
Thủ đoạn cụ thể, tinh vi của các bị can là không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng lần bán hàng; thành lập nhiều hộ kinh doanh để bán hàng cho Công ty Hải Bé để chỉ phải nộp thuế khoán, không phải kê khai chi tiết, không phải xuất hóa đơn GTGT đối với từng lần bán hàng với Công ty; thống nhất với đơn vị bán hàng chỉ xuất hóa đơn GTGT cho một phần hàng hóa mà Công ty Hải Bé đã mua thực tế.
Với phương thức, thủ đoạn như trên, các đối tượng đã trốn thuế với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
