Theo đó, qua công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ tình hình trên không gian mạng, đầu tháng 4/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản Facebook Lò Thị Họp đăng nội dung bán vàng kèm hình ảnh một thỏi kim loại màu vàng in chìm chữ Fine GOLD 9999 NET WT 1000g. Bài đăng đã thu hút tài khoản "Liêu Pham" vào bình luận ngỏ ý quan tâm.
Xác minh ban đầu Phòng CSHS xác định tài khoản Lò Thị Họp là “nick ảo”, tài khoản Liêu Pham là của anh Phàn Phủ Liều trú tại xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu).
Cơ quan công an nhận định, nhiều khả năng đây là thủ đoạn lừa bán vàng giả, rất có thể anh Liều sẽ là nạn nhân của tội phạm.
Tiến hành xác minh, công an đã thu thập được nhiều tài liệu cho thấy một nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với đối tượng người Trung Quốc dàn dựng kịch bản vờ góp chung vốn mua vàng để lừa người nhẹ dạ nhằm chiếm đoạt tài sản.
Tài khoản ảo rao bán vàng giả (ảnh tư liệu)
Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập Chuyên án trinh sát 0424V giao Phòng CSHS chủ trì cùng với sự tham gia của phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSCĐ Công an tỉnh, Công an huyện Phong Thổ phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, Đồn biên phòng Huổi Luông thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu nhằm đấu tranh, bắt giữ tội phạm, ngăn chặn thiệt hại cho người dân.
Đến ngày 20 và 21/4/2024, Ban chuyên án đã phá án thành công, bắt giữ các đối tượng: Tẩn Seo Lụ (SN 1986, trú tại xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ); Vân Văn Sum (SN 1984, ở xã Bình Lư, huyện Tam Đường); Deng Fuqiang (Đặng Phó Cường, SN 1982, quốc tịch Trung Quốc) khi nhóm này đang diễn kịch để lừa nạn nhân.
Tang vật thu giữ gồm một thỏi kim loại màu vàng có trọng lượng 01kg in chìm chữ Fine GOLD 9999 NET WT 1000g; 350 triệu đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Tẩn Seo Lụ, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 116 tờ mệnh giá 100NDT có cùng một số seri (nghi tiền giả); 02 tờ mệnh giá 2NDT, 08 tờ mệnh giá 100NDT cùng một số đồ vật liên quan.
Tại Cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận thỏi kim loại màu vàng là vàng giả, đối tượng Tẩn Seo Lụ đã mua trên mạng xã hội với giá 5 triệu đồng giao cho Vân Văn Sum để mang bán cho anh Phàn Phủ Liều với giá 830 triệu đồng; số tiền 350 triệu đồng cũng là của đối tượng Lụ đưa cho đối tượng Deng Fuqiang dàn dựng kịch bản tạo niềm tin vờ góp vốn với anh Liều để nạn nhân bỏ ra số tiền 480 triệu đồng mua thỏi vàng rồi cùng với Deng Fuqiang mang sang Trung Quốc bán.
Đối tượng Tẩn Seo Lụ có nhân thân phức tạp, đã có một tiền án về tội đánh bạc.
Chị gái Lụ là Tẩn Ú Mẩy, kẻ đã cùng người tình Phàn Sần Tông sát hại chồng Mẩy là anh Phàn Vần K vào ngày 19/01/2022 tại bản Lùng Than, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ.
Hiện Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự nhóm người trên và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Vì sao Ngân hàng nhà nước hoãn đấu thầu vàng miếng
