Khởi tố gần 100 bị can mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Thời gian qua trên địa bàn Thanh Hóa nổi lên tình hình mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và trốn thuế, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 23/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị truy tố Phạm Thị Thanh (SN 1954, phường Đông Quang, Thanh Hóa), Giám đốc Công ty CP Khai thác đá Thanh Sơn và Công ty TNHH Đá Thiên Phúc, cùng với Nguyễn Tiến Nam (SN 1984, trú tại xã Hậu Lộc, Thanh Hóa), kế toán của công ty.

Hai đối tượng Phạm Thị Thanh và Nguyễn Tiến Nam

Từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Thanh chỉ đạo Nam xuất khống 99 hóa đơn cho 56 doanh nghiệp tại Thanh Hóa và Nghệ An, dẫn đến thất thoát hàng chục tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước. Hành vi này được thực hiện bằng cách giao hóa đơn cho kế toán tự viết nội dung, sau đó giám đốc ký và đóng dấu trực tiếp. Tiền mua hóa đơn được chuyển vào tài khoản ngân hàng của công ty hoặc thanh toán bằng tiền mặt.

Tiếp đó, ngày 25/5, Công an tỉnh đã khởi tố 8 đối tượng về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Trong số đó, phải kể đến Nguyễn Thị Tùng (SN 1965, trú tại phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH Yên Thế.

Tám bị can bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo điều tra, từ đầu năm 2024 đến tháng 3/2025, Công ty TNHH Yên Thế, vốn chuyên về vật liệu xây dựng và vận tải móc nối với các công ty khác ở các tỉnh lân cận như Hòa Bình cũ để mua bán hóa đơn VAT khống. Sau đó, Tùng cùng đồng bọn thực hiện các thủ tục hợp thức hóa chứng từ, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng, gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Trước đó, Đỗ Văn Hải (SN 1969, trú tại xã Thắng Lợi, Thanh Hóa) là Giám đốc Công ty TNHH chế biến sản xuất lâm sản Hải Oanh cũng bị khởi tố về tội trốn thuế. Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2020, Đỗ Văn Hải trốn thuế của Nhà nước với số tiền gần 10 tỷ đồng...

Gần 100 bị can phạm tội về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, hơn 10 vụ án đã được khởi tố, gần 100 bị can phạm tội về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Để phòng chống hiệu quả tội phạm hóa đơn và trốn thuế, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát thành lập doanh nghiệp và rà soát chặt chẽ hoạt động sau cấp phép của các doanh nghiệp "ma", đặc biệt là những đơn vị xuất hóa đơn thường xuyên nhưng báo lỗ. Cần rà soát định kỳ, tần suất lớn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn giả, chứng từ không hợp pháp, gian lận và trốn thuế. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tiếp nhận, giải quyết, chuyển giao tin báo tố giác tội phạm kinh tế để xử lý theo pháp luật.