Theo tài liệu của cơ quan công tố thì thông qua người thân, bị cáo Phạm Thị Lương Anh quen chị Nguyễn Thị T. (cũng là nhân viên của ngân hàng này - thuộc Phòng giao dịch Phú Bình, huyện Thạch Thất).
Ngày 9/1/2022, Phạm Thị Lương Anh nói với chị T. có khách hàng muốn đáo hạn ngân hàng khoản vay 2 tỷ đồng, nên rủ chị này tham gia và hứa hẹn sau 1 ngày đáo hạn thành công sẽ trả cho chị cả gốc và lợi nhuận khoảng 1%/số tiền chuyển. Ngoài ra, chị T. còn được trả thêm 3 triệu đồng tiền mặt. Tin tưởng Lương Anh, chị T. đã chuyển tiền cho cựu Phó giám đốc chi nhánh.
Cáo buộc nêu, sau khi nhận được tiền, Phạm Thị Lương Anh dùng để trả nợ các khoản vay cá nhân, để đánh bạc qua mạng và bị thua lỗ hết.
Cuối ngày 10/1/2022, chị T. nhiều lần liên hệ với bị cáo để đòi tiền thì Lương Anh khất lần, mới trả được hơn 200 triệu đồng. Chị T. sau đó làm đơn tố giác đến cơ quan điều tra.
Đáng chú ý, cơ quan truy tố xác định, ngoài trường hợp chị Nguyễn Thị T. còn có chị Đỗ Thị T. (cũng ở huyện Thạch Thất) bị Lương Anh chiếm đoạt 800 triệu đồng với thủ đoạn tương tự.
(Ảnh minh hoạ).
Chị Đỗ Thị T. được Lương Anh thỏa thuận lãi suất dao động từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/ngày, sau khoảng 1 - 2 ngày sẽ được hoàn trả cả gốc và lãi. Tuy nhiên, sau khi chuyển 800 triệu đồng, chị Đỗ Thị T. đã bị Lương Anh chiếm đoạt, đến khi ra tòa mới nhận lại hơn 190 triệu đồng.
Cùng cảnh là Đỗ Anh T. (ở huyện Thạch Thất) có vay thế chấp tại một ngân hàng và được Lương Anh hướng dẫn thủ tục.
Lương Anh đã nói dối với Đỗ Anh T. rằng có khách cần đáo hạn ngân hàng, tham gia sẽ được hưởng lợi nhuận từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tùy thời gian vay. Từ ngày 20/9 - 26/12/2022, anh Đỗ Anh T. đã nhiều lần chuyển tiển cho bị cáo với tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng.
Nhận được tiền, bị cáo Phạm Thị Lương Anh dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.
Tổng số tiền Phạm Thị Lương Anh chiếm đoạt của ba bị hại là 4 tỷ đồng.
