Mức án tối đa mà Sam có thể phải đối mặt khi bị kết án tới 115 năm. Sam phải đối mặt với các cáo buộc lừa đảo khách hàng và người cho vay, âm mưu thực hiện hành vi gian lận hàng hóa và chứng khoán, một tội danh rửa tiền, một tội danh liên quan đến luật tài chính.
Mức án tối đa mà Sam phải đối mặt lên tới 115 năm (Ảnh: New York Post).
Sam bị cáo buộc đã lừa cả khách hàng và nhà đầu tư chuyển hàng tỷ USD vào các dự án kinh doanh của mình, bao gồm cả quỹ đầu tư Alameda Research. Đồng thời, Sam cũng cần phải chịu trách nhiệm chính cho sự sụp đổ của FTX.
Ngày 13/12, Sam đã bị bắt tại Bahamas. Văn phòng tổng chưởng lý Bahamas cho biết ông hy vọng Bankman-Fried sẽ được dẫn độ về Mỹ.
Trước đó, cựu CEO của FTX cho biết ông không nghĩ bản thân sẽ phải chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự nào. "Tôi chưa bao giờ cố tình thực hiện hành vi gian lận", Bankman-Fried trả lời phỏng vấn của New York Times vào ngày 30/11.
Sàn giao dịch tiền điện tử FTX được Sam Bankman-Fried thành lập vào năm 2019, đặt trụ sở tại Bahamas (một quốc đảo ở Caribbean). Hồi tháng 5 vừa qua, FTX đã chính thức vượt mặt Coinbase trở thành sàn giao dịch điện tử lớn thứ 2 thế giới về thị phần, chỉ sau Binance.
Tuy nhiên, ngày 11/11 vừa qua, FTX đã nộp đơn xin phá sản do gặp khó khăn trong việc huy động tiền để ngăn chặn sự sụp đổ khi các nhà giao dịch ồ ạt rút 6 tỷ USD ra khỏi nền tảng chỉ trong 72 giờ.
Bankman-Fried sau đó đã từ chức giám đốc điều hành và bị đồn đoán đã bí mật sử dụng 10 tỷ USD của khách hàng để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh thương mại của mình.
