Ngày 29/12, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Thanh (SN 1994, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Minh Thanh là đối tượng có 2 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tháng 3/2024, Thanh ra tù nhưng không về địa phương mà sống lang thang tại Hà Nội. Ham chơi, lười làm, Thanh không có tiền để chi tiêu. Vì thế, tháng 10/2024 Thanh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng một thủ đoạn khá lạ.
Lợi dụng một số app ngân hàng có chức năng tạo lệnh chuyển khoản trong thời gian cố định, Thanh đã đi đến các quán ăn, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội “chém gió” rằng mình đặt chỗ ăn uống, nghỉ ngơi để làm thân, làm quen với nhân viên.
Sau khi có được niềm tin của nhân viên nhà hàng, quán ăn, khách sạn, Thanh nhờ đổi tiền bằng việc sẽ chuyển khoản tiền đến tài khoản của nhân viên để nhân viên đưa cho Thanh số tiền mặt tương ứng.
Đối tượng Thanh (ảnh tư liệu).
Thanh sử dụng ứng dụng ngân hàng tạo lệnh chuyển khoản đến tài khoản của nhân viên trong thời gian cố định là 1 ngày.
Sau đó, Thanh đưa cho nhân viên xem lệnh chuyển khoản để tạo niềm tin rằng mình đã chuyển khoản thành công.
Tin rằng Thanh đã chuyển khoản, nhân viên một số nhà hàng, quán ăn, khách sạn đã đưa tiền mặt cho đối tượng.
Trong trường hợp nhân viên thấy tiền chưa về tài khoản Thanh sẽ nói chờ ngân hàng xử lý, lấy lý do bận công việc để đi khỏi.
Ngay sau khi nhận được tiền, Thanh bỏ đi và hủy lệnh chuyển khoản đã đặt trước đó, chiếm đoạt số tiền mặt của nhân viên nhà hàng, quán ăn, khách sạn.
Hiện Công an Nam Từ Liêm đã xác định được có 7 bị hại trong vụ án này. Số tiền mà Thanh chiếm đoạt được của những bị hại này ước khoảng 44 triệu đồng.
