Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã phát hiện một đường dây lừa đảo quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Các đối tượng thuê phòng 503, tòa nhà K300 Office, số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh làm địa điểm hoạt động.
Mặc dù không đăng ký thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể nhưng vẫn lấy tên công ty giả là "Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power" nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, giới thiệu, tạo lòng tin và dụ dỗ bị hại.
Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức thông báo trúng thưởng, bắt giữ 35 đối tượng.
Từ đầu tháng 7/2025, các đối tượng này sử dụng 2 đầu số hotline: 0289.998.0668 và 0289.999.4889 (đây là các đầu số được gắn với điện thoại cố định, thực hiện cuộc gọi bằng đường truyền Internet) rồi gọi điện theo kịch bản để tiếp cận, lừa các bị hại là thông báo cho bị hại trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị lớn như tivi, tủ lạnh, điều hòa… nhưng lại yêu cầu bị hại phải mua những mặt hàng, sản phẩm khác của công ty với giá cao hơn so với giá gốc nhập hàng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Phạm Nhất Duy (SN 1999, là đối tượng chủ mưu, cầm đầu); Nguyễn Văn Tùng (SN 1995); Đinh Thị Thế Mỹ (SN 2005); Nguyễn Minh Trung (SN 2002); Huỳnh Vũ Trường Giang (SN 2001) cùng trú tại TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hữu Nhân (SN 2001); Nguyễn Thị Anh Thư (SN 2004) cùng trú tại tỉnh Cà Mau; Bùi Thế Thành Nhân (SN 1999, trú tại tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Đức Hùng (SN 1996, trú tại tỉnh Thanh Hóa).
Các đối tượng (từ trái qua phải): Phạm Nhất Duy, Nguyễn Doanh Thương và Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng tang vật vụ án.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, đây là đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ, hoạt động khép kín theo mô hình doanh nghiệp. Các đối tượng đã thành lập nhiều công ty "ma", có đầy đủ danh nghĩa giám đốc, quản lý, nhân viên; thuê địa điểm làm việc tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành lân cận.
Mỗi "công ty" thường dao động từ 10 đến 50 nhân viên, được phân công vai trò cụ thể như một doanh nghiệp hợp pháp: bộ phận gọi điện tư vấn, bộ phận chốt đơn, bộ phận kế toán - tài chính, bộ phận quản lý dữ liệu khách hàng.
Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng cầm đầu trực tiếp xây dựng kịch bản lừa đảo, quản lý thông tin bị hại, theo dõi doanh thu và điều phối dòng tiền chiếm đoạt.
Để che giấu hành vi phạm tội và tạo vỏ bọc hợp pháp, các đối tượng ký hợp đồng với các công ty công nghệ để thuê các đầu số thuê bao gắn với điện thoại bàn hoặc phần mềm gọi điện qua Internet như Zoiper được cài đặt trên máy tính laptop. Các cuộc gọi thông báo trúng thưởng được thiết lập hiển thị như đến từ doanh nghiệp, trung tâm mua sắm hoặc sàn thương mại điện tử uy tín, khiến người nghe khó phân biệt thật - giả và dễ dàng tin tưởng, sập bẫy.
Theo kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, các đối tượng giả danh "nhân viên" chăm sóc khách hàng, trung tâm mua sắm trực tuyến gọi điện cho người dân trên khắp cả nước, thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị lớn như tivi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage…
Sau đó các đối tượng lấy nhiều lý do gian dối, như: để tri ân khách hàng hoặc tạo mã trúng thưởng, tổ chức trao thưởng, nộp thuế phí, quy đổi sản phẩm là hiện vật ra tiền mặt cho khách hàng…
Lực lượng Công an thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội của các đối tượng.
Với thủ đoạn nêu trên, nhiều bị hại tin tưởng vào viễn cảnh mình trúng thưởng thật, đã chuyển tiền, thanh toán tiền hàng theo yêu cầu của nhóm đối tượng lừa đảo để có thể nhanh chóng nhận được quà tặng như đối tượng hứa hẹn.
Để hợp thức hóa dòng tiền chiếm đoạt, các đối tượng sử dụng dịch vụ của các công ty chuyển phát nhanh như Viettel Post, Vietnam Post, J&T Express…, giao hàng theo hình thức thanh toán khi nhận (COD), tạo vỏ bọc giao dịch mua bán hợp pháp, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của cơ quan chức năng.
Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệu tập, đấu tranh làm việc với 31 đối tượng thuộc 3 "công ty" hoạt động lừa đảo theo phương thức nêu trên gồm: Công ty do đối tượng Nguyễn Doanh Thương (SN 1983, trú tại phường An Phú Đông, TP Hồ Chí Minh) là "chủ tịch" cùng 7 đối tượng là "giám đốc", "quản lý" và "nhân viên"; Công ty do đối tượng Nguyễn Lê Thúy Ngọc (SN 1991, hiện đang trú tại phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh) làm "giám đốc", cùng 8 "nhân viên"; Công ty do đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1999, hiện đang trú tại phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh) làm "giám đốc", cùng 13 "nhân viên".
Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội, gồm: Điện thoại di động, điện thoại bàn, máy tính xách tay (laptop), thiết bị liên lạc, hàng hóa các loại cùng dữ liệu điện tử và bảng thống kê kết quả hoạt động lừa đảo của các nhóm đối tượng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025, các nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 1.000 bị hại trên phạm vi toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng.
Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.
Hàng nghìn nạn nhân trên cả nước bị đối tượng Mai Văn Tới lừa đảo như thế nào?GĐXH - Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch JPX.
