Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen, hoạt động cờ bạc với số tiền lớn

Ngày 23/10, tin cho hay Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự với 6 đối tượng Vũ Sinh Lợi, Nguyễn Chí Tỉnh, Nguyễn Thị Thảo, Ngô Tuấn Anh, Đặng Đạt Hợp, Đỗ Hoài Nam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.. Đây là nhóm đối tượng đều sinh sống tại các huyện Hoài Đức, Quốc Oai… của TP Hà Nội. 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội phát hiện một băng nhóm hoạt động tín dụng “đen”, tổ chức đánh bạc, đánh bạc rất tinh vi nên xác lập chuyên án để đấu tranh. 

Quá trình xác minh, công an xác định Vũ Sinh Lợi thường xuyên sử dụng nhóm đàn em có “máu mặt” để hoạt động cho vay nặng lãi, trong đó Nguyễn Chí Tỉnh là trợ thủ đắc lực. 

Nhóm đối tượng bị tạm giữ (ảnh tư liệu)

Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm này đã cho khoảng 20 người vay số tiền 300 triệu đồng. Mức lãi suất là từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng cho 1 triệu, 1 ngày. 

Công an còn làm rõ, khoảng năm 2021, do cần tiền chi tiêu, Tỉnh rủ Lợi chung vốn để nhận số lô, đề và nhận cá độ bóng đá từ người chơi. 

Lợi giao Tỉnh đứng ra quản lý, điều hành việc tổ chức đánh bạc. Đối tượng này lấy tài khoản bóng đá, tài khoản lô đề rồi chia nhỏ cho khách chơi. Tỉnh dùng nhiều số điện thoại rác, các tài khoản mạng xã hội để giao dịch. Lợi và Tỉnh cùng chịu trách nhiệm thanh toán tiền nếu khách thắng độ. Mỗi tuần, Tỉnh sẽ báo cáo lại số tiền thắng, thua cho Lợi. 

Công an xác định, số tiền giao dịch liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của Lợi, Tỉnh và các đối tượng liên quan lên tới từ 1 đến 2 tỷ đồng mỗi ngày. Tính từ năm 2021 tới nay, số tiền đánh bạc của Tỉnh, Lợi là hơn 1.000 tỷ đồng.