Đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc đơn vị vừa tiến hành điều tra làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
Đối tượng trong vụ án này được xác định là Lê Thị Hoài (SN 1982, trú tại xóm 9, xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Đáng chú ý, để thực hiện hành vi lừa đảo nói trên, đối tượng giả có bố là lãnh đạo cấp tướng trong lực lượng Công an nhân dân.
Theo tài liệu điều tra, khoảng năm 2019, do tham gia chương trình từ thiện của Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng được tổ chức tại chùa Quý Cao (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), Hoài có quen biết với chị N.T.K.N (SN 1976, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Sau đó, giữa Hoài và chị N. thường xuyên nói chuyện với nhau qua mạng xã hội Facebook, Zalo.
Đối tượng Lê Thị Hoài tại Cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an
Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Hoài hỏi vay chị N. số tiền 40 triệu đồng và được nạn nhân đồng ý. Sau đó, đối tượng nhiều lần tiếp tục hỏi mượn và đều được chị N cho vay. Khoảng đầu năm 2020, Hoài nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị N. Đối tượng nói rằng: Mẹ của mình mất sớm, có bố N.H.L là lãnh đạo cấp tướng trong lực lượng Công an nhân dân. Sau đó, Hoài bảo chị N kết bạn với các tài khoản mạng xã hội của bố mình để làm quen, tâm sự.
Hoài tự lập tài khoản Facebook "Huy Thành", tài khoản Zalo "N.H.L" đăng ký bằng số điện thoại của mình để kết bạn với chị N. và tự giới thiệu "N.H.L" (bố của Hoài). Tiếp đến, đối tượng dùng các tài khoản này nói chuyện với nạn nhân và Hoài chỉ nhắn tin, gửi ảnh, không gọi điện trực tiếp để tránh bị phát hiện. Khi thấy chị N. nảy sinh tình cảm với "ông L", đối tượng dùng danh nghĩa của mình và ông "L" nhiều lần hỏi vay tiền nạn nhân với các lý do như: Khám bệnh cho người nhà, xây nhà thờ họ, làm thủ tục đất đai… nhằm chiếm đoạt.
Khoảng tháng 9/2022, Hoài không liên lạc với chị N. nữa, chỉ dùng danh nghĩa "ông L" để nói chuyện. Khi nhận tiền của nạn nhân, đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng của mình cùng tài khoản ngân hàng của một số người quen.
Đến cuối năm 2022, phát hiện người sử dụng tài khoản tên "N.H.L" không phải là bố của Hoài, nên chị N. đã nhiều lần yêu cầu đối tượng trả tiền. Tuy nhiên, mỗi lần bị nạn nhân đòi tiền, Hoài đưa ra các lý do khác nhau không trả. Sau đó, chị N. đã trình báo Công an tỉnh Hải Dương.
Ngay khi nhận được đơn của nạn nhân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ hành vi vi vi phạm pháp luật của Lê Thị Hoài.
Đến 16/2/2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hoài về hành vi nói trên.
Cũng theo cơ quan công an, tổng số tiền chiếm đoạt của Lê Thị Hoài từ 4/10/2021 đến 27/9/2022 hơn 3,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, do đối tượng đang nuôi con nhỏ nên Hoài được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Clip người ăn xin xếp hàng ngồi trước cổng đền bờ sông (đền Quan Lớn Tuần Tranh- Khu 2, thị trấn Ninh Giang)
