Hiền là chủ của hai pháp nhân Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.
Hai công ty của Hiền chỉ có hơn 20 nhân sự gồm cả nhân viên hành chính. Mỗi tỉnh, thành phố Hiền "cài cắm" các "chân rết" là các môi giới tại văn phòng đại diện, từ đây đường dây của Hiền đã “lùa gà” hơn 1.600 nhà đầu tư trên khắp cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 400 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Lê Thị Hiền đã sử dụng 2 pháp nhân là Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu với vốn điều lệ "ảo" lên tới 200 tỷ đồng.
Thực tế, hai công ty này không hề có vốn điều lệ. Việc khống vốn điều lệ của hai công ty lên 200 tỷ đồng chỉ mang tính chất “đánh bóng” tiềm lực tài chính của doanh nghiệp, “loè” các nhà đầu tư.
Từ năm 2021, nắm bắt được các hoạt động đáng ngờ trong hoạt động đầu tư của Hiền, Công an quận Long Biên đã tổ chức trinh sát, nắm tình hình, điều tra cơ bản về hoạt động của doanh nghiệp do Lê Thị Hiền làm chủ để kịp thời nắm chắc di biến động của đối tượng, từ đó có những biện pháp đấu tranh.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an nắm được để gây dựng lòng tin của các nhà đầu tư, huy động vốn, Lê Thị Hiền không chỉ “làm màu” về tiềm lực tài chính của hai công ty, mà còn giăng bẫy các nhà đầu tư trong từng chi tiết nhỏ.
Hiền đã chỉ đạo dựng thiết kế đồ họa 3D, phối cảnh tổng thể và đánh số các quầy, căn ki ốt tại các dự án, dự kiến thời gian khởi công, thi công, xây dựng, hoàn thành…, tổ chức các buổi hội thảo, tặng quà, giới thiệu dự án đầu tư tại các tỉnh, thành phố và tại văn phòng công ty. Tuy nhiên, trên thực tế các dự án đều không được thực hiện, có dự án còn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn được Hiền sử dụng làm tài sản đối ứng để huy động vốn.
Đối tượng Hiền (Ảnh tư liệu)
Sau khi “ vẽ” ra các dự án, hai công ty của Hiền làm công văn đệ trình lên các cơ quan Nhà nước xin cấp phép. Tuy nhiên, nhiều dự án đều chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư của các cơ quan có thẩm quyền. Các đối tượng sử dụng chính những công văn gửi các cơ quan, ban, ngành này để “loè” các nhà đầu tư về vấn đề pháp lý.
Không chỉ vậy, đường dây của Hiền còn tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo, giới thiệu dự án và lễ khởi công các dự án.
Thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chỉ tính riêng trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, với việc đưa ra chính sách trả lợi nhuận cao cho nhà đầu tư (hơn 30%/ năm) và chiết khấu hoa hồng “khủng” (hơn 25%/ số tiền huy động được) cho môi giới giới thiệu nhà đầu tư, Lê Thị Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng của hơn 1.600 nhà đầu tư trong cả nước.
Ngoài ra, để giới thiệu, thu hút được nhiều nhà đầu tư, Hiền đã chỉ đạo tổ chức mạng lưới văn phòng đại diện của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn chợ Toàn cầu tại một số tỉnh, thành phố; đứng đầu là Trưởng đại diện cùng các nhân viên có nhiệm vụ môi giới, tìm kiếm, kêu gọi, giới thiệu các sản phẩm chợ cho nhà đầu tư, kêu gọi tham gia đầu tư góp vốn cho Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn chợ Toàn cầu.
Môi giới làm việc trong công ty của Hiền được chi trả hoa hồng 25% trên tổng số tiền nhà đầu tư góp vốn, có lúc còn được nhận thêm được từ 1% đến 5%.
Hiện đã có hơn 200 người gửi đơn tố cáo và Cơ quan điều tra đã làm việc được với hơn 100 người có hoạt động đầu tư góp vốn cho Lê Thị Hiền, với tổng số tiền hơn 93 tỷ đồng... Cho đến khi bị bắt, đa phần các dự án “bánh vẽ” của Hiền và đồng phạm đều không được triển khai thực hiện. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng đã bị đường dây của Hiền chiếm đoạt, chưa trả cho các bị hại.
