Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1975, trú tại phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, lực lượng chức năng nhận được đơn tố giác tội phạm của ông N.V.H. (SN 1963, trú tại xã Minh Khôi, huyện Nông Cống) tố cáo Nguyễn Tuấn Anh lừa đảo chiếm đoạt của ông số tiền hơn 3,3 tỉ đồng.
Qua điều tra xác định, năm 2016, Nguyễn Tuấn Anh cùng vợ từ quê là xã Minh Khôi, huyện Nông Cống vào Sài Gòn thành lập Công ty cổ phần thương mai, dịch vụ tiếp vận Noco Logistics, do Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh
Để có chi phí thành lập, hoạt động công ty, Tuấn Anh huy động hàng chục tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, sau khi huy động được tiền, Tuấn Anh lại không đầu tư vào công ty mà chủ yếu đầu tư chứng khoán và thua lỗ, không còn khả năng thanh toán, buộc phải giải thể.
Đầu năm 2020, Nguyễn Tuấn Anh về quê tại xã Minh Khôi nói dối mọi người là mình vẫn đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, công việc làm ăn kinh doanh tốt.
Để tạo lòng tin cho người dân, đối tượng này liên hệ với chính quyền địa phương để hỗ trợ điều hòa, khẩu trang cho người dân xã Minh Khôi bị ảnh hưởng dịch COVID -19. Trong thời gian ở quê, Tuấn Anh gặp gỡ và tiếp xúc với ông N.V.H. là anh em họ hàng xa.
Tuấn Anh thường xuyên liên lạc với ông H. qua điện thoại, qua Zalo và nói rằng Công ty mình đang làm ăn phát đạt và cần có các nguồn vốn để tiếp tục phát triển. Khoảng giữa năm 2020, sau khi tạo dựng được niềm tin của ông H., Tuấn Anh nói rằng do dịch bệnh và cần tiền mặt để giả quyết một số công việc của Công ty nên nhờ ông H. huy động tiền từ nhiều nguồn khác nhau để mượn tạm.
Từ tháng 7/2020, ông H. huy động và chuyển cho Nguyễn Tuấn Anh với tổng số tiền hơn 3,3 tỉ đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, đối tượng này sử dụng tiêu xài cá nhân.
Cũng với thủ đoạn trên, Nguyễn Tuấn Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh với số tiền hàng chục tỉ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.
'Nổ' cán bộ nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sảnGĐXH - Do thiếu tiền trả nợ, Linh tạo vỏ bọc là một người có học thức, địa vị và mối quan hệ rộng trong xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
