Theo cáo trạng, từ đầu năm 2020, chị N.T.H. (Giám đốc một Công ty) quen biết với Trần Đức Biểu (nguyên nhân viên phòng giao dịch Ngân hàng ở Huế, phụ trách các tài khoản của Công ty và cá nhân chị H.).
Trần Đức Biểu tại phiên tòa xét xử.
Quá trình nói chuyện, biết được chị L.T.P.T. (nguyên nhân viên kế toán Công ty) nhiều lần cho Biểu vay tiền để đáo hạn ngân hàng và được thanh toán vốn, lãi đầy đủ, nên chị H. tin tưởng Biểu.
Tháng 3/2021, thấy tài khoản Công ty chị H. tăng và có nguồn tiền, Biểu đưa ra thông tin gian dối rằng chị H. có tiền thì đưa để Biểu đáo hạn ngân hàng cho khách. Lãi suất 1.000 đồng đến 1.500 đồng/triệu/ngày.
Để tạo tin tưởng, các lần vay tiền Biểu đều nhắn tin trao đổi qua Zalo với chị H. về các thông tin liên quan đến hoạt động ngân hàng và các món vay giải ngân khi đáo hạn.
Từ 1/3/2021 đến 25/11/2022, chị H. đưa số tiền 5,4 tỷ đồng cho Biểu vay nhằm mục đích đáo hạn ngân hàng để lấy tiền lãi. Số tiền này được chị H. chuyển qua tài khoản cá nhân của Biểu, đưa tiền mặt và đều lập "Giấy biên nhận" hoặc "Giấy mượn tiền".
Mặc dù đưa ra thông tin vay tiền để đáo hạn ngân hàng, nhưng Biểu dùng số tiền nêu trên để đầu tư vào chứng khoán, trả nợ cho người khác và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Bắt nhân viên chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của chủ cửa hàng nội thấtĐỌC NGAY
Cụ thể, Biểu dùng 4,6 tỷ đồng để trả nợ cho hai khoản nợ cá nhân, có đầy đủ tài liệu để chứng minh số tiền bị cáo trả nợ là từ tiền chiếm đoạt của bị hại.
Tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt Biểu 14 năm tù, buộc trả lại số tiền 800 triệu đồng chiếm đoạt của bị hại.
Hội đồng xét xử cũng tuyên truy thu lại số tiền 4,6 tỷ đồng mà Biểu chiếm đoạt để trả hai khoản nợ cá nhân từ người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để trả lại cho bị hại.
Bắt kẻ mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo rồi lẩn trốn suốt 5 nămSau 5 năm lẩn trốn vì mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của người dân, đối tượng Văn Phú Hoàng vừa bị Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) bắt giữ.
