Dự án tiền ảo blockchain AntEx liên quan Shark Bình lần đầu tiên được cơ quan điều tra đề cập đến vào ngày 6/10, tại cuộc họp báo của Bộ Công an. Khi đó Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của một nhà đầu tư bị mất 2.000 USD.

Trong thông báo chiều nay, Công an Hà Nội cáo buộc quá trình phát triển dự án, Shark Bình và các nghi can đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số; trong đó dự kiến bán 100 tỷ "đồng tiền số Antex" (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường. Ngoài Shark Bình, 9 người liên quan cũng bị khởi tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sảnVi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, nhóm của Shark Bình phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số Antex" (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (được quy đổi tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng).

468406506-1128486755303832-587-1489-8819-1760427155.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=DAwMdRLAgB-uyhqAxwNZvQ

Shark Bình tại trụ sở Tập đoàn NextTech cách đây vài năm.

Từ tháng 11/2021 đến 12/2021, ông Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng để đăng thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain", cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm. Việc này được cho là nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn.

Nhà chức trách cáo buộc, dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng ông Bình và nhóm cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân rồi bán quy đổi VNĐ để chia nhau. Họ còn chuyển tiền vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech để sử dụng không đúng mục đích với số tiền của các nhà đầu tư.

"Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các bị can là cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn", cơ quan điều tra cho hay.

Dự án tiền số AntEx ra mắt hồi tháng 9/2021 và gây chú ý khi Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100Blockchain. Ông Bình khi đó được giới thiệu trên trang của dự án là "cố vấn chiến lược".

Hoa-Binh-Phuong-Oanh-176042684-1167-8372-1760427155.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=yjy0Llm36PA9nZyxTeVBQw

Shark Bình trong chương trình Shark Tank Vietnam 2024.

Dự án được mô tả là hệ sinh thái DeFi toàn diện, xây dựng stablecoin VNDT neo theo Việt Nam đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch, token ANTEX lao dốc, mất 99% giá trị.

AntEx sau đó gần như không có hoạt động và đến tháng 3/2023 thông báo đổi tên thành Rabbit (RAB). Những người nắm giữ token Antex sẽ chuyển sang RAB theo tỷ lệ 1.000 ANTEX = 1 RAB.

Trong lĩnh vực tiền số, động thái này được xem là "vẽ lại biểu đồ", nhằm xóa lịch sử giá đã sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, RAB cũng nhanh chóng mất giá, lao dốc trên thị trường, giá trị quy đổi gần như bằng không.

Hơn một tháng trở lại đây rộ lên thông tin đội ngũ kỹ sư của dự án tiền số AntEx cho rằng Shark Bình "trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản khiến dự án bị sập khiến nhà đầu tư mất tiền".

Ngược lại, trong các bài viết trên mạng xã hội, ông Bình khẳng định mình chỉ là nạn nhân, không những mất 2,5 triệu USD mà còn bị mang tiếng.

Shark Bình sinh năm 1981, được ví là "cá mập" công nghệ, được nhiều người biết đến qua biệt danh Shark Bình khi tham gia chương trình "Thương vụ bạc tỷ' (Shark Tank Vietnam), từng rót vốn vào hàng chục startup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.

Theo VnExpress

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022