Trước đó, Đỗ Kim Mai (SN 1987; thường trú phường Bình Thọ, TP Thủ Đức) đã bị bà B.T.T (SN 1990, ngụ quận 12) gửi đơn tố cáo đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh.
Cụ thể, bà T. tố cáo Mai đã chiếm đoạt của bà hơn 39 tỷ đồng thông qua việc đưa ra thông tin về việc chứng minh tài chính cho dự án của công ty để vay tiền, sau đó làm giả thông tin số dư tài khoản, ủy nhiệm chi rồi chiếm đoạt tài sản.
Bị can Đỗ Kim Mai lừa đảo chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố điều tra, xác minh nội dung tố cáo. Kết quả điều tra xác định, năm 2020 do việc làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người nên Mai nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà T.
Mai đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang làm công việc chứng minh tài chính cho dự án gạch không nung của một công ty, dù tại thời điểm này, công ty trên không thực tế hoạt động.
Tin tưởng thông tin do Mai đưa ra, bà T. đã chuyển khoản cho Mai số tiền hơn 31,1 tỷ đồng. Do không có tiền để trả nợ và tiếp tục muốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà T., Mai đã làm giả các hình ảnh xác nhận chuyển tiền cho bà T., chỉnh sửa thông tin số dư tài khoản của Mai và các ủy nhiệm chi để bà T. tin tưởng, tiếp tục chuyển cho Mai thêm hơn 8,2 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được Mai sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồngGĐXH - Lợi dụng uy tín bản thân mình là Giám đốc phòng giao dịch của một ngân hàng, Long đưa ra nhiều thông tin gian dối với nhiều người để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.
