Hai bị can bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú là Bùi Quang Minh (SN 1982), giám đốc một công ty có trụ sở ở TP Dĩ An (Bình Dương) và Nguyễn Thị Kim Uyên, SN 1978; ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
Quá trình điều tra xác định, vào tháng 6/2022, Bùi Quang Minh đã liên hệ đặt mua của Nguyễn Thị Thu Trinh (Giám đốc của nhiều công ty “ma”) tổng cộng 45 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) để hợp thức hóa hàng hóa của công ty mình và bán lại cho các đối tượng khác ở Bình Dương và TP Hồ Chí Minh nhằm thu lợi bất chính.
Cơ quan Công an thi hành lệnh khởi tố Bùi Quang Minh.
Cùng thời điểm đó, Nguyễn Thị Kim Uyên thông qua đối tượng môi giới là Ngô Việt Thanh đã mua 34 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) từ Nguyễn Thị Thu Trinh, sau đó bán lại cho các công ty khác.
Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Uyên.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Thu Trinh, Ngô Việt Thanh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên. Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Nguyễn Thị Thu Trinh đến Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp cùng thuộc cấp vì mua bán hóa đơn trái phépGĐXH - Giám đốc cùng kế toán Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ HX Nework mua 255 hóa đơn không có hàng hóa dịch vụ kèm theo để kê khai thuế với giá trị hàng hóa 106 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
